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工行开封分行营业部着力做好尽职调查工作

来源:未知 作者:匿名 人气:4419发布时间:2019-11-13 13:31:06

全媒体记者易建军报道,为防止犯罪分子利用账户进行非法洗钱活动,工行开封分行营业部近日采取有效措施,加强尽职调查管理,有效发挥尽职调查在了解客户、防范风险方面的作用。

强化尽职调查的标准化管理要求。销售部门根据业务实际情况,选择切实可行的调查方法和措施,如开户前实地走访客户的营业场所,当面验证法人是否掌握了公司的经营宗旨,并保留相关记录作为后续验证的依据。

加强尽职人员配置,加强指导和培训。根据业务实际情况,配备相关稳定的尽职调查人员,使开户人员、尽职调查人员和审计人员能够相互制约,培训和指导尽职调查人员,使他们认识到尽职调查的内涵和意义,加强责任教育,确保尽职调查真正到位。

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责任编辑:匿名