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泰禾集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

来源:未知 作者:匿名 人气:3819发布时间:2019-11-08 17:41:07

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决任何提案;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间:

在线投票时间为2019年9月22日至9月23日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。深交所网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体时间为2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00。

2.现场会议地点:福州市金安区岳峰镇于恒路9号东二环路太和广场太和中心30楼会议室。

3.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主席:半数以上董事选举廖文光主任主持会议。

6.记录日期:2019年9月17日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

共有10名股东及股东代表(包括出席现场会议并通过网上投票系统投票的股东)出席本次股东大会,共有表决权股份1309456862股,占股本总额的52.6118%。

其中,3名股东及其代表参加了现场投票,代表1,308,909,362股,占公司股份总数的52.5898%;共有7名股东及其代表参加了网上投票,代表547,500股,占公司股份总数的0.0220%。

公司部分董事出席会议,公司聘请的部分高级管理人员和见证律师出席会议。

二.法案的审议和表决

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。在现场投票和网上投票后,作出了以下决议:

1.审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

1.01黄启森先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果为:同意1,309,107,193股。

其中,出席会议的中小投资者(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)一致同意股份数量为90,305,603股。

1.02廖文光先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果为:同意1,309,027,193股。

其中,出席会议的中小投资者(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)一致同意股份数量为90,225,603股。

1.03林深女士当选为本公司第九届董事会非独立董事。

投票结果为:同意1,309,027,192股。

其中,出席会议的中小投资者(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)一致同意股份数量为90,225,602股。

1.04选举葛勇先生为本公司第九届董事会非独立董事

以上子提案均为普通提案,投票结果一致认为,本次会议股东所持有效表决权股份总数的一半以上为投票结果。上述人士均当选为本公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

2.审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

2.01冯和平先生当选为本公司第九届董事会独立董事

投票结果为:同意1,309,031,793股。

其中,出席会议的中小投资者(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)一致同意股份数量为90,230,203股。

2.02选举姜节泓先生为本公司第九届董事会独立董事

2.03选举郑新志先生为本公司第九届董事会独立董事

投票结果为:同意1,309,031,792股。

其中,出席会议的中小投资者(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)一致同意股份数量为90,230,202股。

以上子提案均为普通提案,投票结果一致认为,本次会议股东所持有效表决权股份总数的一半以上为投票结果。上述人士均当选为本公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过决议之日起三年。

3.审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

3.01选举刘枫先生为公司第九届监事会监事

3.02选举俞敦诚先生为本公司第九届监事会监事

以上子提案均为普通提案,投票结果一致认为,本次会议股东所持有效表决权股份总数的一半以上为投票结果。上述人员均当选为本公司第九届监事会监事,任期自本次股东大会通过决议之日起三年。

4.审议第九届董事会关于董事津贴的议案。

投票结果为:本次会议同意1309095862股,占本次会议有效投票股份总数的99.9724%;反对36.1万股,占本次会议有效投票股份总数的0.0276%;有0票弃权(其中0票因未投票而违约),占本次会议有效投票股份总数的0.0000%。该法案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者(个人或集体持股5%以上的股东除外)的投票情况为:90,294,272股,占出席本次会议的中小投资者所持有效投票股份总数的99.6018%;反对36.1万股,占出席会议的小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3982%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议第九届监事会关于监事津贴的议案。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:福建李俊律师事务所

2.律师姓名:常辉、薛岳

3.结束语:本次会议的召开和召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格是合法有效的。本次会议的投票程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第五次特别股东大会决议;

2.法律意见。

特此宣布。

泰和集团有限公司

董事会

2001年9月24日

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责任编辑:匿名